“Поддельные” грузополучатели: как китайские поставщики помогают обходить санкционные ограничения

Суть схемы очень проста. Груз формально отправляется в страну, не подпадающую под санкции, но фактически предназначается для дальнейшей переправки в Россию. Китайские производители и экспедиторы, заинтересованные в сохранении объемов экспорта, охотно идут на сотрудничество, предлагая следующие возможности:

• оформление экспортных документов на компанию из Казахстана, Киргизии, Армении, Турции или ОАЭ;
• использование “подставного” получателя - юридического лица, зарегистрированного в дружественной юрисдикции;
• сопровождение сделки “чистым” комплектом документов, без упоминания России в инвойсах и упаковочных листах;
• помощь в организации реэкспорта - перемещения товара из страны-грузополучателя уже в адрес российского клиента.

В результате на бумаге товар уходит в Алматы или Дубай, но уже через неделю оказывается в Новосибирске, Казани или Москве. Формально ни производитель, ни логистическая компания не нарушают санкции, а конечный покупатель получает необходимую продукцию.

Конечно! И сейчас вы узнаете, почему такой обход действительно работает. Во-первых, санкционный контроль не является глобальным и всеобъемлющим. Китай не признает санкции против России и продолжает поставки. Страны ЕАЭС, как Казахстан или Киргизия, имеют формально открытые торговые отношения с РФ и выступают своеобразным “буфером” в логистических цепочках.
Во-вторых, многие китайские поставщики уже накопили опыт в работе с “чувствительными” товарами и наладили каналы сбыта через партнерские компании, которые технически являются грузополучателями, но фактически выполняют роль “транзитной прослойки”.
В-третьих, конкуренция внутри китайского экспортного рынка высока, и производители, особенно малые и средние, готовы идти навстречу покупателю, предоставляя максимально гибкие условия, начиная от частичной комплектации документов и до “тихой” переупаковки.

Несмотря на то, что система выглядит очень простой и понятной, она, как и все,сопровождается определенными рисками.

1. Юридическая уязвимость. Заказчик из РФ не имеет прямых контрактных обязательств с отправителем. В случае спора (брак, недостача, сбой в логистике) сложно предъявить претензии или вернуть деньги.
2. Проблемы с таможней. Если транзит оформлен с нарушениями, возможны конфискации, блокировки на границе или доначисление пошлин.
3. Зависимость от третьих стран. Политическая воля Казахстана, Армении или ОАЭ может измениться. Уже сегодня некоторые транзитные страны начали усиливать контроль за экспортом в Россию, особенно по “чувствительным” товарным позициям.
4. Отсутствие гарантий и сервиса. Если техника или оборудование поставлены через подставного получателя, российский клиент теряет доступ к официальной гарантии, поддержке бренда и обновлениям ПО.

Некоторые компании уже неоднократно доставляли товар таким способом.
На первом месте промышленная электроника. Китайская фабрика отгружает товар в Казахстан на имя местной компании, которая на следующий день переправляет груз автотранспортом через КПП в Алтайский край. На всех документах указан казахстанский получатель, а российская сторона лишь платит по отдельному договору.
Обходными путями провозят и медицинские приборы. Поставщик отправляет аппараты в Дубай на имя “партнерской” фирмы. Там продукция переупаковывается, оформляется как “реэкспорт в СНГ” и направляется в РФ как “товары для частного использования”.

Многие компании переживают за свою репутацию, а потому боятся попасть в скандал. Завозить подсанкционные товары можно, и бизнес будет считаться легальным и законным, если принимать соответствующие меры. Рассмотрим опыт других компаний и те меры, которые они приняли для легализации своей деятельности. Так сегодня отечественные компании делают следующие действия:

• открывают дочерние структуры в странах ЕАЭС и официально оформляют импорт на их имя;
• используют таможенных представителей и брокеров с опытом в параллельном импорте;
• работают с китайскими поставщиками по контрактам с детальной проработкой логистической части;
• заранее закладывают в цену расходы на дополнительные этапы - от переупаковки до валютного контроля.

Использование “поддельных” грузополучателей - вот какой ответ рынка на санкционное давление. Это не случайная импровизация, а часть новой архитектуры логистики между Азией и Россией. Однако такие схемы требуют предельной осторожности, юридической подготовки и расчета.
Когда оказывается сильное глобальное давление, побеждает не тот, кто умеет быстро закупать товар, а тот, кто может выстроить устойчивые цепочки поставок, даже если они проходят через условную “тень”. Грамотное использование транзитных юрисдикций, проверенные партнеры и прозрачность на критических участках - залог того, что товар не просто доберется до склада. Это еще и гарантия того, что все будет быстро, легально и безопасно.